证券代码：600170             证券简称：上海建工       公告编号：2024-049
债券代码：240782             债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783             债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305             债券简称：24 沪建 Y3



                    上海建工集团股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董
事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，
实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会
议通知于 10 月 23 日发出。
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工 2024 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》
    公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资
产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经
上会会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政
策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情
况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要
内容如下：
    为真实准确地反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计
准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，
公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产
39,972,802.32 元，均已全额计提减值准备，其中：应收账款 24,795,621.17 元，
其他应收款 15,177,181.15 元。




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    本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产
价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、会议审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、会议审议通过了《上海建工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、会议审议通过了《上海建工董事、监事和高级管理人员持本公司股份管
理办法》
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                        上海建工集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 31 日




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