上海建工:上海建工第九届董事会第四次会议决议公告2024-10-31
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2024-049
债券代码:240782 债券简称:24 沪建 Y1
债券代码:240783 债券简称:24 沪建 Y2
债券代码:241305 债券简称:24 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”或“公司”)第九届董
事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名,
实参会董事 8 名,公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议,符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。会
议通知于 10 月 23 日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:
一、会议审议通过了《上海建工 2024 年第三季度报告》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》
公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为:公司本次资产核销取得了资
产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料,并经
上会会计师事务所审计确认,符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政
策的相关规定,符合实际情况。资产核销后,能够更加公允的反应公司的财务情
况和资产状况,可以使资产价值会计信息更加真实可靠,具有合理性。议案主要
内容如下:
为真实准确地反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计
准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定,经上会会计师事务所审计确认,
公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产
39,972,802.32 元,均已全额计提减值准备,其中:应收账款 24,795,621.17 元,
其他应收款 15,177,181.15 元。
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本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则,能够真实反映企业财务状况和资产
价值,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和
股东利益的行为。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、会议审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、会议审议通过了《上海建工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、会议审议通过了《上海建工董事、监事和高级管理人员持本公司股份管
理办法》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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