证券代码：600170            证券简称：上海建工           公告编号：2024-050
债券代码：240782            债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783            债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305            债券简称：24 沪建 Y3



                     上海建工集团股份有限公司
                第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届监
事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事邵浙民（临时召集人）主持。会议通知于 10 月 23
日发出。
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工 2024 年第三季度报告》，并发表以下意见：
    监事会认为 2024 年第三季度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员执
行股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司章
程或损害公司及股东利益的行为。监事会认为在本报告期内，公司的财务核算体
制健全，会计事项的处理、本期报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度
的要求，财务报告的数据真实。公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。报告期内，公司在与各关联方进行
关联交易时，始终遵循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的情况。本
公司控股股东没有违规占用本公司资金的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》，并发表以下意见：
    监事会认为公司本次资产核销事项符合各相关规范性文件的规定，相关审议
程序规范有效，能够公允地反映公司财务情况，不存在损害公司及公司股东，特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产核销事项。

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   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   三、会议审议通过了《上海建工关于变更会计师事务所的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   特此公告。




                                       上海建工集团股份有限公司监事会
                                                    2024 年 10 月 31 日




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