证券代码：600171          证券简称：上海贝岭         公告编号：临 2024-006

                     上海贝岭股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
和会议文件于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以
通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
   （一）《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任吴晓洁女士为公司财务总监。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    上海贝岭股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                               上海贝岭股份有限公司董事会
                                                              2024年2月8日