证券代码：600171         证券简称：上海贝岭       公告编号：临 2024-010

                     上海贝岭股份有限公司
               第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知
和会议文件于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29
日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会
主席许海东先生以通讯方式参加会议）。公司监事会主席许海东先生主持会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
    （一）《2023 年年度报告全文及摘要》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《2023 年度监事会工作报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《2023 年度财务决算报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《2023 年度利润分配的预案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联
交易的预案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《关于 2023 年计提各项资产减值准备的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《2023 年度内部控制评价报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十四）等 7
项议案/预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                            上海贝岭股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 2 日