证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临2024-011

                     上海贝岭股份有限公司
                   2023 年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元。
     本次利润分配以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参
与分配的股本数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
1,156,190,159.87元。经董事会决议，公司以2023年度利润分配实施公告确定的
股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配预案
如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月
31日公司总股本为711,810,799股，以此计算合计拟派发现金红利71,181,079.90
元（含税）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）审计与风险控制委员会审议情况
    2024年3月29日，公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第八次会
议，对《2023年度利润分配的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃
权），并同意将相关预案提交公司董事会审议。
    （二）董事会审议情况
   2024年3月29日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《2023
年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。
    （三）监事会审议情况及核查意见
   2024年3月29日，公司召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《2023
年度利润分配的预案》，并发表核查意见如下：2023年度利润分配预案结合了
公司发展阶段、未来资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响
公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《上海贝岭股份有限公司章
程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
   2023年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   特此公告。


                                             上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 2 日