上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第十六次会议决议公告2024-12-03
证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2024-058
上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知
和会议文件于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月2日以通
讯方式召开。本次会议应到董事人数7人,实到董事人数7人。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:
(一)《关于公司组织机构调整的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十五次会议,对《关于公司组
织机构调整的议案》进行了审议(3票同意,0票反对,0票弃权),并同意将该
项议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日