莲花控股股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料




          二〇二四年六月七日
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                           莲花控股股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东大会会议议程


一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 00 分
   召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日
                           至 2024 年 6 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。

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(七)        涉及公开征集股东投票权

无

       二、会议议程

       1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
       2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
       3、宣读议案：

        序号 议案名称
        1       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
        2       《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

       4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
       5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
       6、统计并宣布现场投票表决结果；
       7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
       8、宣读本次股东大会决议；
       9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
       10、签署会议文件；
       11、主持人宣布本次股东大会结束。

       三、股东大会投票注意事项

       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。


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   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。




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                 议案一：莲花控股股份有限公司

             关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东：
    为了加强公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大
投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司对《募集资金管
理制度》进行了修订，详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《莲花控股股份有限公司募集资金管理制度》。
    请各位股东审议。




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                    议案二：莲花控股股份有限公司

           关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
   为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，
同时对经营范围进行规范化表述，具体修订内容如下：
                  修订前                                      修订后
       第十四条     经公司登记机关核             第十四条        经公司登记机关核
准，公司经营范围是：食品生产及经 准，公司经营范围是：一般项目：企
营；调味品生产及销售；淀粉及淀粉 业总部管理；食品销售（仅销售预包
制品制造、豆制品制造、肉制品及副 装食品）；食品互联网销售（仅销售
产品加工的生产及销售；食品添加剂 预包装食品）；饲料原料销售；新鲜
生 产 及销售； 预包装食品 、 散装食 水果批发；食用农产品批发；化工产
品、其他粮食加工品（谷物粉类制成 品生产（不含许可类化工产品）；化
品）的生产、销售及相关副产品的生 工 产 品 销 售 （ 不 含 许 可 类 化 工 产
产、销售；食用农产品批发、零售及 品）；食品进出口；货物进出口；技
初加工；水产品批发、零售及收购； 术进出口；计算机系统服务；数据处
检测技术服务；饲料、肥料、土壤调 理服务；水产品批发；肥料销售；技
理 剂 的生产、 销售 ；环保产品的生 术服务、技术开发、技术咨询、技术
产、 销售 ；化工产品的生产及销售 交流、技术转让、技术推广。（除依
（不含许可类化工产品）；普通货运 法须经批准的项目外，凭营业执照依
（限分支机构经营）；生物工程的科 法自主开展经营活动）许可项目：肥
研 （ 国 家 专 项 规 定 的 除 外 ）； 仓 储 料生产。（依法须经批准的项目，经
（除可燃物资）；设备租赁；进出口 相关部门批准后方可开展经营活动，
业务（国家限定公司经营或者禁止进 具体经营项目以相关部门批准文件或
出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ）； 电 子 商 许可证件为准）
务。

   同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备
案等相关事项。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。本次经营
范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局的最终核准结果

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为准。
   请各位股东审议。




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