证券代码：600187                       证券简称：国中水务                   编号：临 2024-051




                             黑龙江国中水务股份有限公司

                         关于筹划重大资产重组的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次交易概述
    黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式向上海邕睿企业管理

合伙企业（有限合伙）收购其持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司（以下简称“诸暨文盛汇”）股

份，公司计划收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇的股权比例不低于 51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股

东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。

    2024 年 7 月 22 日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股

权交易意向协议>的议案》。并于同日与交易相关方签订了《股权交易意向协议》。本次签署的协议仅为意

向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协

议为准。

    根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次

交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、7 月 25 日、8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海

证券交易所网站上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的提示性公告》（公告编

号：临 2024-028）、《关于筹划重大资产重组事项的补充公告》（公告编号：临 2024-030）、《关于筹划

重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2024-041）。

    二、本次交易的进展情况

    公司正积极组织相关各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，相关工作尚

未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。

    后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信

息披露义务。

    三、风险提示

                                                 1
  证券代码：600187                      证券简称：国中水务                  编号：临 2024-051
    截至本公告披露日，本次重组尚处于筹划阶段，本次交易所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽

职调查工作尚未最终完成，公司与交易对方及有关各方仍在对交易方案核心问题进行沟通、磋商和审慎论

证，目前尚未签署正式协议，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

    公司此次交易对手方为上海邕睿，是诸暨文盛汇的控股股东。经查询，粤民投慧桥捌号（深圳）投资

合伙企业（有限合伙）向深圳市福田区人民法院以侵权责任纠纷为由提起诉前保全，（案号：（2024）粤

0304 财保 858 号，保全金额 79,990,000 元）；粤民投慧桥叁号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）向深圳

市福田区人民法院以侵权责任纠纷为由提起诉前保全，（案号：（2024）粤 0304 财保 857 号，保全金额

52,287,000 元）。深圳市福田区人民法院全部冻结了上海邕睿持有的诸暨文盛汇 52.47%的股权（认缴出资

额 83,955.73 万元）。上海邕睿已对上述保全裁定和超额保全行为提起复议和执行异议。

    本次交易的实施需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否顺利

实施尚存在不确定性。

    公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                                              黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                                  2024 年 9 月 23 日




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