证券代码：600191          证券简称：华资实业        编号：临 2024-036


                   包头华资实业股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         重要内容提示：

         ●本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

         ●本次董事会会议全部议案获得通过。



     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电话、邮件、微
信方式发出。会议于 2024 年 7 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通
讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，
其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 人。
    （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    董事会会议审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。
    本次公司为全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕
维生物”）向中关村科技租赁股份有限公司办理售后回租融资租赁业务
提供担保，是为了满足公司的日常经营活动需要，符合公司整体利益和
发展战略。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定。被担保人裕维生物为公司的全资子公司，公司能够对其
经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的
《关于公司为全资子公司售后回租业务提供担保的公告》（编号：临
2024-037）。

   表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权

   特此公告。

                                   包头华资实业股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2024 年 7 月 17 日