证券代码：600191          证券简称：华资实业        编号：临 2024-040



                   包头华资实业股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         重要内容提示：

         ●公司全体董事参加本次董事会会议。

         ●本次董事会会议全部议案，获得通过。



     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电话、邮件、微
信方式发出。会议于 2024 年 8 月 13 日在公司二楼会议室以现场加通讯
方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席
会议。
    二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报

告摘要〉》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度
报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司

2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会

和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映

了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
   具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

   表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                   包头华资实业股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2024 年 8 月 15 日