证券代码：600191             证券简称：华资实业           编号：临 2024-051



                   包头华资实业股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：
      ●公司全体董事参加本次董事会会议。
      ●本次董事会会议全部议案，获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件、微信方式发出。
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过公司《2024年第三季度报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司严格按照相关法
律、法规的要求规范运作，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司
当期的经营管理和财务状况等事项。
    具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

    表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》
    为满足公司生产经营发展需要，公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司
（以下简称“浙银金租”）、中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村
租赁”）分别办理以下融资租赁业务：
    1、公司与浙银金租办理融资租赁业务，租赁物为公司选定并指定浙银金租
出资购买的机器设备，租赁本金为 4,785.63 万元。租赁期限为 36 个月。具体租
赁方式、租赁金额、租赁期限等内容以后续签订的最终协议为准。
    公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份 3000 万股为上述融资租赁
事项提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。
    2、公司以部分自有资产与中关村租赁办理售后回租融资租赁业务，租赁本
金人民币 3,500 万元，租赁期限为 3 年。
    公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份 2604.57 万股为以上售后
回租融资租赁事项提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最
终协议为准。
    上述两笔融资租赁业务系公司实际经营需要，有利于公司开展生产经营，不涉
及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公
司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
    具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

    表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                包头华资实业股份有限公司
                                                      董事 会
                                                  2024 年 10 月 31 日