（股票代码：600191）



2024 年第二次临时股东大会
       会 议 资 料




       股权登记日：2024-11-22
       会议召开日：2024-11-27
                            会议议程


序号                           会议内容

一     主持人宣布大会开幕

二     介绍本次股东大会现场出席情况

三     推选监票人、记票人

四     对如下议案进行审议并表决：

       《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师
 1
       事务所的议案》

五     股东及股东代理人发言、提问

六     对表决情况进行统计，并公布表决结果

七     律师对公司 2024 年第二次临时股东大会出具法律意见书

八     主持人宣布会议闭幕
议案一

             关于续聘中兴华会计师事务所为公司
             2024 年度年审会计师事务所的议案


各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年

度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80 万元，其中年报审计费

用 55 万元，内控审计费用 25 万元。

    本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公开披露的《关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：临 2024-055）。

    以上议案，请各位股东审议。




                                      包头华资实业股份有限公司

                                                         董事会

                                             2024 年 11 月 27 日