证券代码：600191             证券简称：华资实业           编号：临 2024-060



                   包头华资实业股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：
      ●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董
事会会议。
      ●本次董事会会议全部议案，获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、邮件、微信方式发出。
会议于 2024 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案》
    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展，增强投
资者回报、提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况，制定公司“提
质增效重回报”行动方案。
    具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

    表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向金融机构申请授信及资产抵押的议案》
    为满足公司黄原胶项目资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经
营质效稳步提升，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请固定资
产借款，金额不超过 1 亿元，期限不超过 5 年，利率以全国银行间同业拆借中心
公布的贷款市场报价利率(LPR)加浮动点数确定，融资资金将用于公司黄原胶项
目建设及置换因项目建设形成的超出资本金比例的负债性资金。
    公司抵押黄原胶项目形成的不动产及在建工程，并质押公司持有的恒泰证券
股份有限公司股份不超过 1 亿股为本次融资提供担保。
    具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                               包头华资实业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 12 月 31 日