证券代码：600211                 证券简称：西藏药业            公告编号：2024-005



                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    公司第八届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会
议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事
及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、2023 年年度报告全文及摘要：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    公司 2023 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    详见公司同日发布的 2023 年年度报告全文及摘要。
    2、2023 年度董事会工作报告：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    3、2023 年度财务决算报告：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    4、2023 年度利润分配预案：
    详见公司同日发布的《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
    5、2023 年度内部控制评价报告：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

                                          1
    详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年度内部控制评
价报告》。
    6、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会 2024 年第一次会议
审议通过。
    详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    7、关于日常关联交易预计的议案：
    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董
事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决，实际参加表决的董事 5 人。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会 2024 年第一次会议
审议通过。详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
    8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
    详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。
    9、关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
    详见公司同日发布的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公
告》。
    10、关于计提资产减值准备的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
    详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
    11、关于公司会计估计变更的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    该议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    详见公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

                                        2
    12、关于修订《公司章程》及部分制度的议案：
    （1）修订《公司章程》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）修订《股东大会议事规则》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）修订《董事会议事规则》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）修订《董事会秘书工作制度》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）修订《董事会审计委员会实施细则》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （7）修订《独立董事工作制度》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （8）修订《独立董事年报工作制度》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （9）修订《内幕信息知情人登记管理制度》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （10）修订《募集资金管理制度》：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的关于修订《公司章程》
及部分制度的公告。
    13、董事会审计委员会提请董事会审议 2022 年年度报告的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    14、董事会提议召开 2023 年年度股东大会的议案：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告、董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告。详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事 2023 年
度述职报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

                                         3
    上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12（1）-（3）项议案需提交股东大会审议。
公司 2023 年年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》。


    特此公告。




                                                     西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                          2024 年 3 月 27 日




                                       4