鲁商福瑞达医药股份有限公司
           第十一届董事会独立董事专门会议决议

    鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专

门会议于 2024 年 2 月 22 日发出通知，并于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。经

半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应

参会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制

度》等有关规定，会议合法有效。

    经参会独立董事审议，一致通过《关于控股子公司鲁商生活服务股份有限公司

转让山东省汇邦达装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为：

本次关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，符合《公司法》《证

券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本

次转让山东省汇邦达装饰工程有限公司 100%股权，有利于公司进一步优化资源配置，

聚焦主业，符合公司战略规划和发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、

小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议

审议。




                                                    独立董事：宿玉海、朱德胜

                                                             2024 年 2 月 27 日