证券代码：600223               证券简称：福瑞达      公告编号：2024-035


                鲁商福瑞达医药股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                571,461,277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 56.2147
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长贾庆文先生主持。本次大会

采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及

表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
    1、 议案名称：2024 年半年度利润分配预案

         审议结果：通过

    表决情况：
                               同意                            反对                      弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）        票数       比例（%）       票数       比例（%）
         A股       570,706,177          99.8678 660,600            0.1155        94,500         0.0167


    (二)       现金分红分段表决情况
                               同意                        反对                         弃权
                        票数          比例（%）     票数        比例（%）        票数       比例（%）
    持股 5%以上
                    469,739,200 100.0000                   0      0.0000                0      0.0000
    普通股股东
    持股 1%-5%
                      72,210,000 100.0000                  0      0.0000                0      0.0000
    普通股股东
    持股 1%以下
                      28,756,977       97.4413 660,600            2.2384        94,500         0.3203
    普通股股东
    其中:市值
    50 万以下普        5,605,092       93.5711 290,600            4.8512        94,500         1.5777
    通股股东
    市值 50 万
    以上普通股        23,151,885       98.4269 370,000            1.5731                0      0.0000
    股东


    (三)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                      同意                        反对                      弃权
议案
           议案名称                                                      比例                      比例
序号                           票数          比例（%）     票数                     票数
                                                                         （%）                   （%）
        2024 年半年度
1                        100,952,677         99.2575     660,600      0.6495       94,500        0.0930
        利润分配预案



    (四)       关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、张灵君

2、 律师见证结论意见：

福瑞达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公

司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股

东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。



特此公告。



                                      鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 12 日



    上网公告文件

国浩律师（济南）事务所关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第一次临时股

东大会之法律意见书

    报备文件

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议