股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                 编号：2024-021




                   广西桂冠电力股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）

第十届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。

会议通知及文件于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参

加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如

下议案：

     一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

投资开发新能源发电项目的议案》

     同意公司投资建设广西天峨县更新风电场（以下简称“更新风电

项目”），装机容量 50MW、天峨县向阳镇全平光伏项目（以下简称“全

平光伏项目”），装机容量 200MW、钦北大直界排农光互补光伏项目（以

下简称“大直光伏项目”），装机容量 100MW、金城江侧岭板来光伏项

目（以下简称“侧岭光伏项目”），装机容量 87MW、武宣县东乡（风

沿）光伏项目（以下简称“东乡光伏项目”），装机容量 100MW，共五

个项目。

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    更新风电、全平光伏、侧岭光伏、东乡光伏四个项目合计总投资

额约 22.01 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%；大直光伏

项目总投资额约 5.48 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。

合计项目总投资额约 27.49 亿元。

    更新风电、全平光伏两个项目由公司全资子公司龙滩水电开发有

限公司的全资子公司广西大唐天龙新能源有限公司投资建设，注册资

本为 200 万元人民币，注册地为广西河池市天峨县塘英三区；

    侧岭光伏项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司

的控股子公司广西大唐合冠新能源有限公司的全资子公司广西大唐

合冠金城新能源有限公司投资建设，注册资本为 100 万元人民币，注

册地为广西河池市金城江区侧岭乡侧岭街 1 号；

    东乡光伏项目由公司控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公

司的全资子公司广西武宣桂开新能源有限责任公司投资建设，注册资

本为 50 万元人民币，注册地为广西来宾市武宣县武宣镇城东路标准

厂房技术研发楼北楼；

    大直光伏项目由公司控股子公司广西平班水电开发有限公司的

控股子公司广西大唐桂威新能源有限公司投资建设，注册资本为 200

万元人民币，注册地为广西钦州市钦北区大直镇原国土所办公楼 101

号。

    详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告

号：2024-022）

    特此公告。

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    广西桂冠电力股份有限公司

                       董事会

            2024 年 6 月 28 日




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