2024 年第一次临时股东大会文件




广西桂冠电力股份有限公司
  2024 年第一次临时股东大会
         文 件 汇 编




     二○二四年十一月十五日

              南 宁
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一、2024 年第一次临时股东大会会议议程

二、股东大会议案文件

文件之一    议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

文件之二    公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议（草案）




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    会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00

    会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室

    出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人

员、见证律师等

   主持人：董事长赵大斌先生

    记录人：吴育双先生

    会议议程：

    一、第一项议程

    主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股

东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

    二、第二项议程

    宣读议案：

    议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案

    三、第三项议程

   请股东或股东代理人发言或提问。

    四、第四项议程

    大会现场表决。

   1.组织计票、监票小组。

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   2.请现场股东或代理人填写表决票。

    3.发票、填写表决票、投票，计票。

    4.董事长宣读议案现场表决结果，董事会秘书及董事会办公室工

作人员将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计

后披露最终表决结果。

    五、第五项议程

    主持人宣布桂冠电力 2024 年第一次临时股东大会现场会议休

会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等

待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投

票结果。

    六、第六项议程

    休会结束，主持人宣读合并投票结果。

    七、第七项议程

    律师宣读法律意见书。

    八、第八项议程

    主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。




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文件之一




    因到法定退休年龄，于凤武先生不再担任广西桂冠电力股份有限

公司第十届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，公司

董事会推举宋文平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选

人（个人简历附后）。

    本议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过。

    衷心感谢董事于凤武先生任职期间对公司发展付出的努力和做

出的贡献！

    以上议案，请股东审议。



                        候选董事简历



    宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任

大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司

党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川

发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执

行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司

副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水

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电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工

作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。




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文件之二




                  （2024 年 11 月 15 日通过）


     广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一

次临时股东大会于 2024 年 11 月 15 日在广西壮族自治区南宁市龙滩

大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和

代理人共     人，所持有表决权的股份总数为                      股占股权登记日

（2024 年 11 月 6 日）公司总股份 7,882,377,802 股的                      %。

    会议由公司     主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理

人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）
的议案》
    表决结果：
  股东类型              同意                    反对                    弃权
                 票数          比例      票数          比例      票数          比例
                               （%）                   （%）                   （%）
    A股




                                            广西桂冠电力股份有限公司
                                                        2024 年 11 月 15 日

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附件




   宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任

大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司

党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川

发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执

行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司

副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水

电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工

作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事，广西桂冠电力股份

有限公司第十届董事会董事。




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