股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                 编号： 2024-038




                   广西桂冠电力股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第

七次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文

件于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事

13 名，实际参加会议表决的董事 13 名。本次会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下

议案：

     一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024

年三季度报告》

     该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议并取得了明确同

意的事前认可意见；

     同意《公司 2024 年三季度报告》相关内容并披露。具体内容详

见公司 2024 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司 2024 年三季度报告》。

     二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公
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司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

    该议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

    因到法定退休年龄，于凤武先生不再担任公司董事，同意提名宋

文平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历

附后），并提请公司股东大会审议。

    衷心感谢董事于凤武先生任职期间对公司发展付出的努力和做

出的贡献！

    三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2024年11月15日以现场+网络投票方式召开公司2024

年第一次临时股东大会。

    具体召开的时间、地点及审议的议案内容以另行公告的股东大会

通知为准。

    特此公告。




                                    广西桂冠电力股份有限公司

                                                        董事会

                                            2024 年 10 月 31 日




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附件：



                       候选董事简历

   宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任

大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司

党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川

发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执

行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司

副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水

电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工

作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。




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