证券代码：600248             证券简称：陕建股份           公告编号：2024-044

                         陕西建工集团股份有限公司
                     第八届董事会第十八次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。董事杨海生、高建成、独立董事赵
嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议，董事长陈琦因工作原因书面委托董事
杨海生代为出席并行使表决权。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以书面和其他电子方
式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》
及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司监事、
董事会秘书等高级管理人员列席会议。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议
如下：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任杨海生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团
股份有限公司关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-045）。
    本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西
建工集团股份有限公司关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-045）。
    本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                             2024 年 5 月 31 日