证券代码：600248          证券简称：陕建股份          公告编号：2024-078

                     陕西建工集团股份有限公司
                   关于董事会秘书正式履职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满之日止。由于齐伟红先生获聘时尚未取得上海证券交易所董
事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代
行董事会秘书职责。具体内容及齐伟红先生简历详见公司 8 月 31 日披露于上海
证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-071）。
    近日，齐伟红先生参加了上海证券交易所 2024 年第 4 期主板上市公司董事
会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案经
上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的
董事会秘书任职资格。齐伟红先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。
公司董事、总经理杨海生先生不再代行董事会秘书职责。
    特此公告。




                                     陕西建工集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 9 月 19 日