证券代码：600256             证券简称：广汇能源             公告编号：2024-010


                         广汇能源股份有限公司
                   监事会第九届第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
    （二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位
监事发出。
    （三）本次监事会于 2024 年 1 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王毅、陈瑞忠
以通讯方式参加本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预
计的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次担保额度预计有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，
有利于公司产业进一步发展；被担保公司经营状况良好、财务风险可控；表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号 2024-003）。

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     （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
     监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定
价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联
监事回避表决，公司独立董事召开专门会议对关联交易事项做出事前客观、独
立的认可判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
     同意提交公司股东大会审议。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套期保
值额度预计的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了有效控制市场风险，降低
大宗商品市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司
整体抵御风险能力，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序
和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。其决策程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公
司根据实际经营情况开展大宗商品套期保值业务。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套
期保值额度预计的公告》（公告编号：2024-005）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次向关联参股公司提供财务资助是基于加速其提升生产经
营效率的实际需求，其他股东也提供等额同条件的财务资助，不会对公司正常
生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。资助程序合规且交易价格参考 LPR 市场利率，定价原则合理、公允，整体
风险可控。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务

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资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

    特此公告。




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                                                二○二四年一月二十六日




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