证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-004
广汇能源股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履
行公司股东大会审议程序。
本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。
对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常
经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公
司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公
司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 1 月 25 日，公司召开了董事会第九届第二次会议和监事会第
九届第二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回
避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次日常关联交易预计事前已通过独立董事专门委员会审核及认可。全
体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2024 年度日常关
联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必
要性，额度预计合理，定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，
定价公允，审议程序符合相关规定，切实符合公司发展需求，且维护了全体
股东，包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司 2024 年度日常关联交易
预计事项并提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合
公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回
1
避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有
损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
审计委员会出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原
则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低
并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合
诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要
求，公司对前次（2023 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。
具体说明如下：
1、以人民币为支付单位的日常关联交易
2023 年预计 2023 年发生
类别 关联人名称 交易内容
金额（万元） 金额（万元）
新疆新标紧固件泵业有限责任
采购设备及配件等 170 92
公司
新疆通用机械有限公司 采购设备及配件等 25 1
新疆化工机械有限公司 采购设备及配件等 4,240 2,751
新疆广汇房地产开发有限公司
采购设备及配件等 30 0
及子公司
向关联方采购材 新疆广汇实业投资（集团）有限
业务招待费用等 1,000 0
料及接受劳务 责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司 采购煤焦油等 347,700 62,525
新疆广汇房地产开发有限公司 房屋租赁费、餐费
8,150 2,514
及子公司 等
广汇汽车股份有限公司及子公
车辆租赁费等 2,150 2,439
司
广汇物流股份有限公司及子公 物流服务、铁路运
322,226 149,996
司 输等
广汇物流股份有限公司及子公
资产租赁费等 4,374 4,576
向关联方提供劳 司
务服务 新疆广汇房地产开发有限公司
工程施工等 2,560 1,442
及子公司
向关联方提供担 新疆广汇实业投资（集团）有限
担保费等 11,643 5,561
保费 责任公司
向关联方收取担 甘肃宏汇能源化工有限公司 资金利息等 1,944 1,206
保费、资金利息 广汇物流股份有限公司及子公 担保费等 1,400 1,732
2
司
合 计 707,612 234,835
2、以美元为支付单位的日常关联交易
2023 年预计金 2023 年发生金
类别 关联人名称 交易内容
额（万元） 额（万元）
GH America Investments Group, Inc.
劳务费及
（广汇美国投资股份有限公司及子公 1,788 38
采购产品
接受关联方 司）
劳务及贸易 Brazos Highland Properties, LP
租赁费 140 131
等 （布拉索斯高地资产有限合伙公司）
GHA CapStone,LLC
劳务费 180 0
（广汇美国顶石有限责任公司）
合 计 2,108 169
说明：
（1）经公司初步统计，2023 年度日常关联交易人民币预计金额为 707，
612 万元，实际发生人民币金额为 234,835 万元；美元预计金额为 2,108 万
元，实际发生美元金额为 169 万元；在同口径同一控制下的企业发生的实际
金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。
（2）公司因董事会换届后存在关联自然人担任新疆信汇峡清洁能源有限
公司董事职务的情形，故于 2023 年 11 月 14 日起将该公司界定为公司关联方
（具体内容详见公司 2023-079 号公告）。2023 年 1-9 月实际交易金额
52,054.30 万元，10-12 月预计交易金额 27,431.59 万元，10-12 月实际交易
金额 24,233.45 万元。
（3）差异说明：同一控制下企业 2023 年实际发生数与预计数所产生的
差异主要系①受能源产品铁路运输量不及预期影响，2023 年公司所属子公司
与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额；②受工厂技改
等因素影响，2023 年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司产品交易
实际发生金额未达预计金额。
（三）2024 年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要
求，公司对 2024 年日常关联交易预计如下，且对前次（2023 年）日常关联
交易发生额进行对比说明。
3
1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计
2024 年
占同类 2023 年发 占同类业
预计金
类 别 关联人名称 交易内容 业务比 生金额 务比例
额
例（%） （万元） （%）
（万元）
甘肃宏汇能源化工有限公司 采购煤化工产品 243,307 3.1913 62,525 1.8175
新疆化工机械有限公司 采购设备及配件等 1,916 0.0251 2,751 0.0800
向关联方采
新疆信汇峡清洁能源有限公司 采购设备及配件等 191 0.0025 151 0.0044
购商品
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购设备及配件等 190 0.0025 92 0.0027
新疆通用机械有限公司 采购设备及配件等 20 0.0003 1 0
向关联方销 新疆信汇峡清洁能源有限公司 销售煤焦油等 82,469 0.7371 73,477 1.0825
售商品 甘肃宏汇能源化工有限公司 销售煤炭等 86,753 0.7754 15,467 0.2279
资产租赁费等 6,800 0.0608 4,576 0.0674
向关联方提 广汇物流股份有限公司及子公司 道路服务费等 20,000 0.1788 - -
供劳务服务 担保费等 1,650 8.5683 1,732 8.9939
甘肃宏汇能源化工有限公司 资金利息等 990 5.1410 1,206 6.2627
铁路运输、公路运
输及综合物流服务 480,000 72.0508 149,996 48.6770
广汇物流股份有限公司及子公司
等
租赁费等 350 0.0525 299 0.0970
接受关联方 新疆广汇实业投资（集团）有限责
担保费等 8,609 100 5,561 100
提供的劳务 任公司及子公司
服务 新疆广汇房地产开发有限公司及子 房屋租赁费、餐费
3,305 0.4961 2,514 0.8158
公司 等
广汇汽车服务集团股份公司及子公 车辆租赁费及房屋
1,952 0.2930 2,439 0.7915
司 租赁费等
新疆信汇峡清洁能源有限公司 租赁费等 7 0.0011 - -
合 计 938,509 / 322,787 /
2、以美元为支付单位的日常关联交易预计
2024 年 占 同 类 2023 年发 占同类业
类 别 关联人名称 交易内容 预计金额 业 务 比 生 金 额 务 比 例
（万元） 例（%） （万元） （%）
BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES. LP（布 租赁费、咨询
206 0.0176 131 0.0035
拉索斯高地资产有限合伙公司） 费等
接受关联
GH AMERICA INVESTMENTS GROUP, INC.
方劳务、租 劳务费等 163 0.0139 38 0.0010
（广汇美国投资股份有限公司）
赁等
GHA CAPSTONE, LLC（广汇美国顶石有限
劳务费等 177 0.0151 - -
责任公司）
合 计 546 / 169 /
说明：
1、2024 年预计发生日常关联交易与 2023 年实际发生金额之间的差异主
要系：
4
（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，公司所
属子公司与广汇物流及其子公司拟增加发生公路普通货物运输及道路服务等
相关业务，均为日常性且长期性发生的经营业务，视为日常关联交易，2024
年起纳入年初日常关联交易预计范围。
（2）受能源产品铁路运输量不及预期影响，2023 年公司所属子公司与
广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额，2024 年基于现行
运行情况及年度计划再行预计额度。
（3）受工厂技改等因素影响，2023 年公司所属子公司与甘肃宏汇能源
化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额，2024 年基于现行运行情
况及年度计划再行预计额度。
（4）新疆信汇峡清洁能源有限公司因存在公司委派关联自然人担任其董
事的情形，故将其界定为公司关联参股公司，纳入 2024 年日常关联交易预计
范畴，预计额度基于年度计划而定。
2、受公司业务统计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间
发生日常关联交易金额 25,559.14 万元，视为在上一年预计范围内额度的延
续使用，同时纳入 2024 年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
3、2024 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交
易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用。表中的“2023 年发
生金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。
三、主要关联方介绍和关联关系
（一）甘肃宏汇能源化工有限公司
1、基本情况：
法定代表人：王春
注册资本：300,000.00 万元人民币
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（仅限不
落地经营）；煤制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
住 所：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路 5655 号
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 381,760.26 万元，负债总额
198,432.53 万元，净资产 183,327.73 万元，营业收入 559.80 万元，净利润
-1,971.15 万元。（经审计）
5
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 407,448.02 万元，负债总额
210,510.99 万元，净资产 196,937.02 万元，营业收入 57,065.57 万元，净
利润-12,790.71 万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况
良好，具有较强的履约能力。
（二）新疆化工机械有限公司
1、基本情况：
法定代表人：郝朝辉
注册资本：6,681.10 万元人民币
经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热
罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内
物业管理（限本企业）；房屋租赁;销售：化工产品、钢材。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,539.56 万元，负债总额
8,257.51 万元，净资产 5,282.05 万元，营业收入 2,618.50 万元，净利润-68.73
万元。(经审计)
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,580.03 万元，负债总额
7,196.00 万元，净资产 5,384.03 万元，营业收入 2,514.38 万元，净利润
101.98 万元。(未经审计)
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司
财务状况良好，具有较强的履约能力。
（三）新疆信汇峡清洁能源有限公司
1、基本情况：
法定代表人：李圣君
注册资本：60000 万人民币
经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白
油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6
住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 178771.77 万元，负债总额
79240.65 万元，净资产 99531.12 万元；营业收入 231219.1 万元，净利润
19958.48 万元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 153622.25 万元，负债总额 65948.76
万元，净资产 87673.49 万元；营业收入 208234.12 万元，净利润-6949.96
万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系:本公司关联自然人担任其法人的合营公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况
良好，具有较强的履约能力。
（四）新疆新标紧固件泵业有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：赵洪波
注册资本：2,000.00 万元人民币
经营范围：包括各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准
件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、
电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及
技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区 104 团西山路 160
号
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,787.71 万元，负债总额
10,541.91 万元，净资产 4,245.80 万元，营业收入 1,148.88 万元，净利润
-64.59 万元。(经审计)
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 14,459.92 万元，负债总额
10,250.10 万元，净资产 4209.81 万元，营业收入 1398.93 万元，净利润-35.99
万元。(未经审计)
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司
资产状况良好，具有较强的履约能力。
（五）新疆通用机械有限公司
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1、基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：3,800.00 万元人民币
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工
程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿
山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零
部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结
构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零
售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,997.04 万元，负债总额 1,560.16
万元，净资产 3,436.87 万元，营业收入 1,937.04 万元，净利润 217.12 万元。
(经审计)
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,357.83 万元，负债总额 789.15
万元，净资产 3,568.68 万元，营业收入 1,414.16 万元，净利润 131.8 万元。
(未经审计)
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的
安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（六）广汇物流股份有限公司
1、基本情况：
法定代表人：赵强
注册资本：123,055.0151 万人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经
营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学
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品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、
摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地
产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备
批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材
料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88
号
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,170,664.53 万元，负债总额
1,529,625.85 万元，净资产 641,038.68 万元，营业收入 501,930.87 万元，
净利润 61,025.90 万元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,267,367.68 万元，负债总额
1,577,307.96 万元，净资产 690,059.72 万元，营业收入 209,080.54 万元，
净利润 44,702.08 万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等
能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
（七）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：孙广信
注册资本：517,144.8010 万元人民币
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保
锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技
产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿
产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、
石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，
信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广
汇美居物流园）
9
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,748,921.95 万元，负债总额
16,031,608.21 万元，净资产 9,717,313.74 万元，营业收入 20,800,707.83
万元，净利润 652,518.08 万元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 25,174,961.45 万元，负债总额
15,292,431.05 万元，净资产 9,882,530.4 万元，营业收入 16,055,500.32
万元，净利润 481,230.80 万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司之控股股东。
3、履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（八）新疆广汇房地产开发有限公司
1、基本情况：
法定代表人：刘华
注册资本：320094.00 万人民币
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，
洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技
术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园 K 座
负一层
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,356,009.54 万元，负债总额
1,357,885.56 万元，净资产 998,123.99 万元，营业收入 143,503.20 万元，
净利润 1,654.24 万元。(经审计)
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,439,112.11 万元，负债总额
1,451,328.08 万元，净资产 987,784.04 万元，营业收入 35,669.45 万元，
净利润-10,339.95 万元。(未经审计)
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的房地产开发、场所租赁、物业管理
等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（九）广汇汽车服务集团股份公司
1、基本情况：
法定代表人：马赴江
注册资本：811030.175000 万人民币
经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口
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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准） 一般项目：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内
开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，
汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代
理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住 所：辽宁省大连市甘井子区华北路 699 号
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,629,001.92 万元，负债总额
8,221,577.26 万元，净资产 4,407,424.66 万元，营业收入 13,354,387.94
万元，净利润-271,899.34 万元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,032,352.48 万元，负债总额
7,567,860.27 万元，净资产 4,464,492.21 万元，营业收入 10,239,140.61
万元，净利润 93,466.02 万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信息咨询服
务等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。
（十）布拉索斯高地资产有限合伙公司
1、基本情况：
公司英文全称：Brazos Highland Properties, LP
公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司
公司类型：有限合伙公司
经营范围：农业、商业开发等
住 所：美国特拉华州
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 546,543,884.36 美元，负债总
额 294,127,199.33 美 元 ， 净 资 产 252,416,685.03 美 元 ； 营 业 收 入
2,164,874.22 美元，净利润 88,037,603.78 美元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 526,216,811.65 美元，负债总额
280,955,511.73 美元，净资产 245,261,299.92 美元；营业收入 1,711,967.15
美元，净利润-7,155,385.11 美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状
况良好，具有较强的履约能力。
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（十一）广汇美国投资股份有限公司
1、基本情况：
公司英文全称：GH America Investments Group, Inc.
公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司
公司类型：股份有限公司
经营范围：能源开发等
住 所：美国特拉华州
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 681,932,334.74 美元，负债总
额 72,785,778.82 美 元 ， 净 资 产 609,146,555.92 美 元 ； 营 业 收 入
42,945,290.14 美元，净利润 3,060,030.15 美元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 734,990,003.34 美元，负债总额
102,309,331.13 美元，净资产 632,680,672.21 美元；营业收入 16,366,449.21
美元，净利润-6,465,883.71 美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资产状况良
好，具有较强的履约能力。
（十二）广汇美国顶石有限责任公司
1、基本情况：
公司英文全称：GHA CapStone,LLC
公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：专业服务等
住 所：美国特拉华州
截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 878,767.5 美元，负债总额
272,520.45 美元，净资产 606,247.05 美元；营业收入 1,582,518.38 美元，
净利润 965,979.83 美元。（经审计）
截止 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 924,661.15 美元，负债总额
280,578.45 美元，净资产 644,082.70 美元；营业收入 1,260,160.82 美元，
净利润 37,835.65 美元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
3、履约能力分析：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司
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资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方之
间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋
租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价
格为依据签订相关合同。
（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采
取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并
通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与
投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，
公司严格按照中标结果与其签订相关合同。
（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，
在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最
终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联
交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、
公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动
正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常
关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年一月二十六日
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