证券代码：600256          证券简称：广汇能源              公告编号：2024-009


                     广汇能源股份有限公司
                     关于更换董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事、副总经理兼财务总监马晓燕
女士因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司继续担任副总经理兼
财务总监职务，对公司生产经营不会产生影响。公司对马晓燕女士在担任董事
期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董
事会提名委员会资格审查后，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董事会第九届第
二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意选
举更换蔺剑先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行
其作为董事的职责。
    蔺剑先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不
存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国
证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求
的任职条件。

    蔺剑先生的个人简历详见附件。

    特此公告。



                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                   二○二四年一月二十六日


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附件：蔺剑先生简历
    蔺 剑 男，1986 年 7 月出生，本科学历，中级经济师。曾任新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司副总裁兼资本市场中心总经理、资本市场中心副
总经理、总经理助理等；北京易才集团运营助理；厦门未来动力文化传播公司
项目经理等。




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