证券代码：600256              证券简称：广汇能源             公告编号：2024-001


                         广汇能源股份有限公司
                   董事会第九届第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位
董事发出。
    （三）本次董事会于 2024 年 1 月 25 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中：董事闫军、
李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持。公司全部监事、高级管理
人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度投资框架与融资
计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度投资框架与
融资计划的公告》（公告编号 2024-002）。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预
计的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决；表决结果：同意 9 票、反对 0 票、

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弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号 2024-003）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君、鞠学亮已回避表决，表决
结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套期保
值额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套
期保值额度预计的公告》（公告编号：2024-005）。

     （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决；表决结果：同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
     同意提交公司股东大会审议。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务
资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的
公告》（公告编号：2024-007）。

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    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的公
告》（公告编号：2024-008）。

    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》（公
告编号：2024-009）。

    （九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制
度>议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    （十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二○二四年一月二十六日




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