证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2024-017


                 广汇能源股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                               56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,834,911,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                      43.6406
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：副董事长闫军,董事李圣
君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、甄卫军以
通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王毅、陈瑞忠及李旭
以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤
现场出席会议；总经理蔺剑，董事、副总经理兼财务总监马晓燕，法
务总监徐云及安全总监勉玉龙现场出席会议；副总经理刘常进以通讯
方式出席会议。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于 2024 年度投资框架与融资
      计划的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                       反对                    弃权
股东
                                                      比例                     比例
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                                                      （%）                    （%）
A股     2,834,797,276 99.9960          35,300         0.0012   78,600          0.0028


      2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预
      计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                   同意                        反对                    弃权
股东
                                                       比例                    比例
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                                                       （%）                   （%）
A股     2,727,320,722 96.2048 107,537,850 3.7933               52,604         0.0019


      3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预
      计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                   同意                    反对                        弃权
股东
                                                      比例
类型        票数           比例（%）    票数                    票数          比例（%）
                                                      （%）
A股     555,338,863        87.3923     63,900         0.0100 80,052,600 12.5977


      4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助
      暨关联交易的议案
      审议结果：通过
             表决情况：
                           同意                                 反对                               弃权
       股东
                                                                       比例                                比例
       类型         票数           比例（%）           票数                                 票数
                                                                       （%）                               （%）
       A股      2,834,096,176 99.9712                762,400           0.0269           52,600            0.0019


             5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                           同意                               反对                                 弃权
       股东
                                                                       比例                                比例
       类型         票数           比例（%）           票数                                 票数
                                                                       （%）                               （%）
       A股      2,822,722,894 99.5700            12,135,682            0.4281           52,600            0.0019


             （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                         同意                          反对                         弃权
                议案名称
序号                                  票数          比例（%）       票数          比例（%）      票数          比例（%）

       广汇能源股份有限公司关于
 2     2024 年度对外担保额度预计   559,780,686      83.8785     107,537,850       16.1136       52,604         0.0079
       的议案

       广汇能源股份有限公司关于
 3     2024 年度日常关联交易预计   555,338,863      87.3923        63,900         0.0100      80,052,600       12.5977
       的议案

       广汇能源股份有限公司关于
 4     向参股公司提供财务资助暨    666,556,140      99.8779       762,400         0.1142        52,600         0.0079
       关联交易的议案

       广汇能源股份有限公司关于
 5                                 655,182,858      98.1737      12,135,682       1.8184        52,600         0.0079
       更换董事的议案



             （三）关于议案表决的有关情况说明
                 议案 1、5 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
             权的过半数通过；议案 2、4 在关联股东闫军先生、阳贤先生回避表
决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

特此公告。




                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                           2024 年 2 月 22 日