证券代码：600256        证券简称：广汇能源         公告编号：2024-050


                    广汇能源股份有限公司
              监事会第九届第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。
重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位监事发
出。
    （三） 本次监事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议
案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于核查终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关事宜
的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会对公司董事会本次决策终止 2022 年及 2023 年员工持股计划的
相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一
致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及 2022 年和 2023 年员工持股计划《草案》
《管理办法》等相关规定，具备终止的合理性和必要性；终止事项不会对
公司生产经营、财务状况等方面产生较大不利影响，业务程序处理及安排
合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022


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及 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-049 号）。

    特此公告。




                                       广汇能源股份有限公司监事会
                                               二○二四年七月三日




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