证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2024-062


                广汇能源股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          1,618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,782,211,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                     42.8293
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：副董事长闫军、董事李
圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学及蔡镇疆
以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事会主席刘光勇、监事
王毅及陈瑞忠以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤
现场出席会议；董事、总经理蔺剑，副总经理刘常进，副总经理兼财
务总监马晓燕，副总经理于永鑫及法务总监徐云现场出席会议；安全
总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
                                1
       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1.00 议案名称：广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
       购股份的议案
       1.01 议案名称：回购股份的目的
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                       反对                       弃权
类型       票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
A 股 2,781,541,073 99.9759            498,090        0.0179      172,035        0.0062


       1.02 议案名称：回购股份的种类
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                       反对                       弃权
类型       票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
A股    2,781,453,573     99.9728      448,290        0.0161      309,335        0.0111


       1.03 议案名称：回购股份的方式
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                       反对                       弃权
类型       票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
A股    2,781,405,173 99.9710         523,390         0.0188     282,635         0.0102


       1.04 议案名称：回购股份的实施期限
       审议结果：通过
       表决情况：
股东              同意                        反对                      弃权
类型       票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
A 股 2,781,083,773        99.9595     799,990        0.0287      327,435        0.0118


                                         2
         1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
         金总额
         审议结果：通过
         表决情况：
  股东                 同意                             反对                             弃权
  类型       票数             比例（%）          票数       比例（%）             票数          比例（%）
  A 股 2,781,429,473          99.9719       509,690            0.0183           272,035          0.0098


         1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
         审议结果：通过
         表决情况：
  股东                 同意                             反对                             弃权
  类型       票数             比例（%）          票数       比例（%）             票数          比例（%）
  A 股 2,781,356,273           99.9693           509,090        0.0183            345,835         0.0124


         1.07 议案名称：回购股份的资金来源
         审议结果：通过
         表决情况：
  股东                 同意                             反对                             弃权
  类型       票数             比例（%）          票数       比例（%）             票数          比例（%）
  A股    2,781,222,673         99.9645           497,290        0.0179             491,235        0.0176


         1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
         审议结果：通过
         表决情况：
  股东                 同意                             反对                             弃权
  类型       票数             比例（%）          票数          比例（%）          票数          比例（%）
  A 股 2,781,345,423          99.9689           499,190        0.0179           366,585          0.0132


         （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                     同意                         反对                      弃权
            议案名称
序号                              票数          比例（%）      票数          比例（%）   票数          比例（%）

                                                    3
1.01   回购股份的目的             582,085,260   99.8850       498,090   0.0855   172,035   0.0295

1.02   回购股份的种类             581,997,760   99.8700       448,290   0.0769   309,335   0.0531

1.03   回购股份的方式             581,949,360   99.8617       523,390   0.0898   282,635   0.0485

1.04   回购股份的实施期限         581,627,960   99.8065       799,990   0.1373   327,435   0.0562

       回购股份的用途、数量、占
1.05   公司总股本的比例、资金总   581,973,660   99.8658       509,690   0.0875   272,035   0.0467
       额

       回购股份的价格或价格区
1.06                              581,900,460   99.8533       509,090   0.0874   345,835   0.0593
       间、定价原则

1.07   回购股份的资金来源         581,766,860   99.8304       497,290   0.0853   491,235   0.0843

       办理本次回购股份事宜的
1.08                              581,889,610   99.8514       499,190   0.0857   366,585   0.0629
       具体授权



            （三）关于议案表决的有关情况说明
                议案 1 分项表决均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
            效表决权的 2/3 以上通过。
            三、律师见证情况
            1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
            律师：张云栋、薛玉婷
            2、律师见证结论意见：
                本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
            《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
            律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
            本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
            和表决结果均合法有效。
            四、备查文件目录
            1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
            2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
            3、本所要求的其他文件。

            特此公告。
                                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 8 月 8 日
                                                   4
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