广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
            2024 年第四次会议的审核意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2024 年 10 月 24 日召开了独立董事专门
会议 2024 年第四次会议，对《广汇能源股份有限公司关于转让全资子
公司伊吾广汇能源开发有限公司 40%股权的议案》进行了事前审核，表
决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过并发表审核认可意
见如下：
    本次交易基于双方共同良好的战略合作愿景拟签署《关于伊吾广汇
能源开发有限公司之股权转让合同》，旨通过资源共享、优势互补，充
分发挥各自优势力量，从人员配备、管理运行及手续办理等方面紧密协
同配合，不仅可加速推进公司淖毛湖煤田东部煤矿的开发进度，还可实
现公司扩增内保外供，将区域资源的有效利用发挥至最大化，同步带动
区域产业的高质量发展；交易所涉标的价值以评估报告为参考依据，具
有公允性和合理性。本次交易暨战略合作意愿兼具了经济、社会双重效
益，切实符合公司整体发展需求和全体股东的利益。我们一致同意提交
公司董事会审议。




                                      独立董事： 谭 学 蔡镇疆
                                                  甄卫军 高 丽
                                          二○二四年十月二十四日