证券代码：600256        证券简称：广汇能源         公告编号：2024-088


                   广汇能源股份有限公司
             董事会第九届第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。
重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二） 本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向各位董事发
出。
    （三） 本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到
会董事 11 人，其中：董事长韩士发，副董事长闫军，董事、总经理蔺剑，
董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席本
次会议。
    （五） 本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、副总经理兼
董事会秘书阳贤先生主持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号之第六号定期报告》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法规及指引性文件的规定编制了

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《广汇能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》，内容真实、准确、完整，
客观反映了公司当期生产经营情况。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。

    特此公告。




                                       广汇能源股份有限公司董事会
                                           二○二四年十月三十一日




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