广汇能源：广汇能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告2024-11-26
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-099
广汇能源股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,708,689,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 42.2371
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：副董事长闫军，董事李
圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学以通讯方
式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式出
席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤
现场出席会议；董事、总经理蔺剑，副总经理刘常进，副总经理兼财
务总监马晓燕，副总经理于永鑫，法务总监徐云及安全总监勉玉龙现
场出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,705,977,413 99.8999 1,876,784 0.0693 834,880 0.0308
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限
1 公司关于聘任会计 506,521,600 99.4675 1,876,784 0.3686 834,880 0.1639
师事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李鲲宇、张晓武
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
