证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2024-009



                 广晟有色金属股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司独立董事杨文浩先生提交的书面辞职报告。杨文浩先生因个
人工作原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会
专门委员会的相应职务。
    鉴于杨文浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨文浩先生的辞职将
在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新
任独立董事前，杨文浩先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委
员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工
作。
    杨文浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对
其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                         广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○二四年一月三十日