证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-040
广晟有色金属股份有限公司
关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：
该事项需提交股东会审议。
公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上
市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；
公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因
此类交易而对关联方形成重大依赖。
一、 调整日常关联交易基本情况
（一） 调整日常关联交易预计履行的审议程序
1．董事会审计委员会审议情况
公司于2024年7月29日召开了第八届董事会审计委员会2024年第五次
会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
董事会审计委员会认为：本次公司调整2024年度日常关联交易预计属于公
司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体
股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等
有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意
将该事项提交公司第八届董事会2024年第六次会议审议。
1
2．独立董事专门会议审议情况
公司于2024年7月29日召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，
审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立
董事专门会议认为：公司调整2024年度日常关联交易预计是基于公司日常
生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。
公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行
的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。同意本次调整2024年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第
八届董事会2024年第六次会议审议。
3．董事会审议情况
公司于2024年7月29日召开了第八届董事会2024年第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事李保
云先生、黎锦坤先生、黄洪刚先生回避表决，其他非关联董事一致同意该
议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
4．监事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第八届监事会 2024 年第五次会议，
审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。经
认真审议，监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计属于正常的
经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原
则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司
运营的独立性。因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计
的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。
本次调整合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关
联股东将在股东会上对该事项回避表决。
（二） 调整日常关联交易预计金额和类别
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今年以来，市场行情发生巨大波动，稀土矿及产品价格大幅下跌。公
司预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元，2024 年 1-6 月实际
发生的购销关联交易总额为 27,349.06 万元，根据公司 2024 年 1-6 月实
际经营情况，为公司及所属企业能更好地开展日常经营工作，公司拟调整
2024 年度日常关联交易预计，合计 2024 年度购销关联交易总额不超过
430,340 万元，共调减 34,200 万元。其中，预计向关联方销售额度调整为
不超过 292,875 万元，拟调减 500 万元；向关联方采购调整为不超过
137,465 万元，拟调减 33,700 万元。具体情况如下表：
单位：万元
关
联 关联
2024 年 1-6
交 关联交易 交易 调整后
关联人 原预计金额 月累计发生 本次拟调整金额
易 内容 定价 预计金额
金额
类 原则
别
过户费、仓
广东省广晟 储费、运费、
市场
矿业集团有 物业出租、
定价
175.00 7.17 0 175.00
限公司 土地租赁费
等
铜精矿、硫
深圳市中金 精矿、锗精
岭南有色金 矿、铅锌矿、 市 场
属股份有限 高 铁 硫 精
76,000.00 3,982.30 -4,000.00 72,000.00
定价
公司 矿、交易手
续费等
广东省稀土
稀土矿、稀 市场
产业集团有
土氧化物等
60,000.00 12,003.36 30,000.00 90,000.00
限公司 定价
中国稀土集
稀土矿、稀 市场
团国际贸易
土氧化物等
60,000.00 2,307.01 -15,000.00 45,000.00
有限公司 定价
云南保山稀
稀土矿、稀 市场
有稀土有限
土氧化物等 定价
20,000.00 4,941.98 -10,000.00 10,000.00
公司
广州建丰稀 市场
土有限公司
稀土氧化物
定价
10,000.00 259.54 -7,500.00 2,500.00
3
中稀江西稀 稀土矿、稀 市场
土有限公司 土氧化物等 定价
30,000.00 933.76 -25,000.00 5,000.00
中稀金龙
稀土矿、稀 市场
（长汀）稀
土氧化物等 定价
8,000.00 0 -4,000.00 4,000.00
土有限公司
中稀广西稀 稀土矿、稀 市场
土有限公司 土氧化物等 定价
15,000.00 0 -10,000.00 5,000.00
中稀（江苏）
稀土矿、稀 市场
稀土有限公
土氧化物等 定价
5,000.00 0 -5,000.00 0
司
山东南稀金
向 市场
石新材料有 稀土氧化物
定价
9,000.00 557.52 -3,000.00 6,000.00
关 限公司
广东国华新
联 市场
材料科技股 稀土氧化物 200.00 18.76 0 200.00
人 份有限公司 定价
中国稀土集 稀土矿、稀
销 市场
团产业发展 土氧化物等
定价
0 0 30,000.00 30,000.00
有限公司
售
中稀南方稀
稀土矿、稀 市场
产 土（新丰）有
土氧化物等 定价
0 0 10,000.00 10,000.00
限公司
品 中稀（凉山）
稀土矿、稀 市场
稀土有限公
土氧化物等 定价
0 0 5,000.00 5,000.00
司
中稀依诺威
稀 土 氧 化
（山东）磁 市场
性材料有限
物、磁性材
定价
0 0 2,500.00 2,500.00
料等
公司
中稀（寿
光）资源 稀土矿、稀 市场
科技有限 土氧化物等 定价
0 0 500.00 500.00
公司
湖南省稀土 稀土矿、稀
市场
产业集团有 土氧化物、
定价
0 0 1,000.00 1,000.00
限公司 提供服务等
含铜物料、
东江环保股 市场
份有限公司
氧化铅物料
定价
0 0 4,000.00 4,000.00
等
小计 293,375.00 25,011.40 -500.00 292,875.00
广东省广晟 过户费、仓
市场
矿业集团有 储费、运费、
定价
500.00 0 0 500.00
限公司 物业出租、
4
土地租赁费
等
铜精矿、硫
深圳市中金 精矿、锗精
岭南有色金 矿、铅锌矿、 市 场
属股份有限 高 铁 硫 精 定价
11,510.00 143.01 0 11,510.00
公司 矿、交易手
续费等
广东省大宝
市场
山矿业有限 铜精矿等
定价
30,000.00 0 -25,000.00 5,000.00
公司
广东省广晟
市场
向 香港控股有 铜精矿等
定价
10,000.00 0 -10,000.00 -
限公司
关 广东省稀土
稀土矿、稀 市场
联
产业集团有
土氧化物等 定价
8,500.00 0 1,500.00 10,000.00
限公司
方 中国稀土集
稀土矿、稀 市场
团国际贸易
土氧化物等 定价
20,000.00 0 0 20,000.00
采 有限公司
云南保山稀
购 稀土矿、稀 市场
有稀土有限
土氧化物等 定价
30,000.00 0 -20,000.00 10,000.00
额 公司
中稀江西稀 稀土矿、稀 市场
度 土有限公司 土氧化物等 定价
40,000.00 1,773.66 -15,000.00 25,000.00
中稀金龙
稀土矿、稀 市场
（长汀）稀
土氧化物等 定价
5,000.00 170.80 -2,000.00 3,000.00
土有限公司
中稀（微山）
稀土矿、稀 市场
稀土新材料
土氧化物等 定价
5,000.00 81.42 -2,000.00 3,000.00
有限公司
中稀（寿光）
稀土矿、稀 市场
资源科技有
土氧化物等 定价
5,000.00 0 -2,000.00 3,000.00
限公司
中稀（江苏）
稀土矿、稀 市场
稀土有限公
土氧化物等 定价
5,000.00 0 0 5,000.00
司
广州晟丰饮
餐厅膳食管 市场
食管理服务
理服务 定价
150.00 58.71 100.00 250.00
有限公司
广东和顺物
市场
业管理有限 物业管理费
定价
450.00 99.68 0 450.00
公司
5
广州长建保
市场
安服务有限 物业服务费
定价
55.00 10.38 0 55.00
公司
中国稀土集
稀土矿、稀 市场
团产业发展
土氧化物等 定价
0 0 5,000.00 5,000.00
有限公司
中稀南方稀
稀土矿、稀 市场
土（新丰）有
土氧化物等 定价
0 0 10,000.00 10,000.00
限公司
中稀（凉山）
稀土矿、稀 市场
稀土有限公
土氧化物等 定价
0 0 2,000.00 2,000.00
司
山东南稀金
稀土金属、 市场
石新材料有
磁性材料等 定价
0 0 500.00 500.00
限公司
中稀依诺威
稀 土 氧 化
（山东）磁 市场
性材料有限
物、磁性材
定价
0 0 2,500.00 2,500.00
料等
公司
湖南省稀土 稀土矿、稀
市场
产业集团有 土氧化物、
定价
- - 500.00 500.00
限公司 提供服务等
中国稀土集
技术开发服 市场
团创新科技
务费 定价
- - 200.00 200.00
有限公司
含铜物料、
东江环保股 市场
份有限公司
氧化铅物料
定价
- - 20,000.00 20,000.00
等
小计 171,165.00 2,337.66 -33,700.00 137,465.00
总 计 464,540.00 27,349.06 -34,200.00 430,340.00
二、 新增关联方介绍和关联关系
本次调整日常关联交易预计新增7个关联方，具体情况如下：
1.中国稀土集团产业发展有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210
法定代表人：梁利辉
注册资本: 188,790万元
6
经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；
固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合
金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进
出口；技术进出口。截止2023年12月31日，中国稀土集团产业发展有限公
司总资产438,835.09万元，净资产97,592.46万元。
2023 年 1-12 月 ， 中 国 稀 土 集 团 产 业 发 展 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入
325,398.83万元，净利润67,503.17万元。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司系中国稀土
集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
2.中稀南方稀土（新丰）有限公司
注册地址：新丰县回龙镇
法定代表人：高运超
注册资本: 34,879.32万元
经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；新材料技术研发；
有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；专用设备制
造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；再
生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：金属与非金属矿产资源地质
勘探；非煤矿山矿产资源开采。
与上市公司的关联关系：中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国稀土
集团有限公司控股企业，与本公司构成关联关系。
3.中稀（凉山）稀土有限公司
注册地址：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区
法定代表人：娄战荒
注册资本: 150,000 万元
经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后
服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可
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证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研
所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件。
截止2023年12月31日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产509,174.85
万元，净资产359,190.60万元。2023年1-12月，中稀（凉山）稀土有限公
司实现营业收入208,690.90万元，净利润66,522.88万元。
与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土集团
有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
4.中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号
法定代表人：龚学良
注册资本:5,000万元
经营范围：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料生产
设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨询、技术
转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土有色金属冶炼分离的
产品（危险品除外），国家法律、法规、政策允许范围内的进出口业务，以
自有资金对稀土有色金属行业进行投资。
与上市公司的关联关系：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司系中
国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
5.湖南省稀土产业集团有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋
11层
法定代表人：谢卫军
注册资本: 20,606万元
经营范围：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处
置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属合
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金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀
土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能
材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土
壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生
产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。
与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是中国稀土集
团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
6.中国稀土集团创新科技有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1
栋C座602
法定代表人：詹伟
注册资本: 30,000万元
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发布；数据
处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；稀
有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延
加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输
代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；
技术进出口。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团创新科技有限公司是中国稀土
集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
7.东江环保股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、
8楼北面、9-12楼
法定代表人：王碧安
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注册资本: 110,525.5802万元
经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪
声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品
取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产
与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广
及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不
含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。
与上市公司的关联关系：东江环保股份有限公司是广东省广晟控股集
团有限公司控股子企业，与本公司构成关联关系。
三、 关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、公平、
公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上
述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是
否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的市
场原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不良影响。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年七月三十日
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