广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会
广晟有色金属股份有限公司
2024 年第二次临时股东会
会议资料
会议时间：二Ｏ二四年八月十五日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室
广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会
目录
（二〇二四年八月十五日）
序号 会议内容 页码
议案 1:《关于调整公司 2024 年度日常关联交易
1 1
预计额度的议案》
广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会
议案一：
关于调整公司 2024 年度日常关联交易
预计额度的议案
各位股东、股东代表：
一、 日常关联交易预计基本情况
（一）2024 年日常关联交易预计额度审批情况
公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议
案》，预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元（不含税，
下同），其中向关联方采购额度为 171,165 万元，向关联方销售额度
为 293,375 万元。
（二）上半年关联交易额度的执行情况
单位：万元
向关联方采购额度 向关联方销售额度 总计
序号 关联方名称 2024 年 1-6 经审议 2024 年 1-6 经审议
经审议通过 实际发生
月累计发生 通过的 月累计发生 通过的
的总额度 总额
金额 总额度 金额 总额度
广东省广晟矿业集团
1 500 0 175 7.17 675 7.17
有限公司
广东省稀土产业集团
2 8,500 0 60,000 12,003.36 68,500 12,003.36
有限公司
深圳市中金岭南有色
3 11,510 143.01 76,000 3,982.30 87,510 4,125.31
金属股份有限公司
广东省大宝山矿业有
4 30,000 0 0 0 30,000 0
限公司
广东省广晟香港控股
5 10,000 0 0 0 10,000 0
有限公司
中国稀土集团国际贸
6 20,000 0 60,000 2,307.01 80,000 2,307.01
易有限公司
云南保山稀有稀土有
7 30,000 0 20,000 4,941.98 50,000 4,941.98
限公司
1
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广州建丰稀土有限公
8 0 0 10,000 259.54 10,000 259.54
司
中稀江西稀土有限公
9 40,000 1,773.66 30,000 933.76 70,000 2,707.42
司
中稀金龙（长汀）稀
10 5,000 170.8 8,000 0 13,000 170.8
土有限公司
中稀广西稀土有限公
11 0 0 15,000 0 15,000 0
司
中稀（微山）稀土新
12 5,000 81.42 0 0 5,000 81.42
材料有限公司
中稀（寿光）资源科
13 5,000 0 0 0 5,000 0
技有限公司
中稀（江苏）稀土有
14 5,000 0 5,000 0 10,000 0
限公司
山东南稀金石新材料
15 0 0 9,000 557.52 9,000 557.52
有限公司
广州晟丰饮食管理服
16 150 58.71 0 0 150 58.71
务有限公司
广东国华新材料科技
17 0 0 200 18.76 200 18.76
股份有限公司
广东和顺物业管理有
18 450 99.68 0 0 450 99.68
限公司
广州长建保安服务有
19 55 10.38 0 0 55 10.38
限公司
总计 171,165.00 2,337.66 293,375.00 25,011.40 464,540.00 27,349.06
备注：表格数据未经审计
（三）日常关联交易预计额度调整概况
今年以来，市场行情发生巨大波动，稀土矿及产品价格大幅下跌。
公司预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元，2024 年 1-6
月实际发生的购销关联交易总额为 27,349.06 万元，根据公司 2024
年 1-6 月实际经营情况，为公司及所属企业能更好地开展日常经营工
作，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计，合计 2024 年度购销关
联交易总额不超过 430,340 万元，共调减 34,200 万元。其中，预计
向关联方销售额度调整为不超过 292,875 万元，拟调减 500 万元；向
关联方采购调整为不超过 137,465 万元，拟调减 33,700 万元。具体
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情况如下表：
单位：万元
关联
关联 2024 年 1-6
关联交易内 交易 本次拟调整 调整后
交易 关联人 原预计金额 月累计发生
容 定价 金额 预计金额
类别 金额
原则
过户费、仓储
广东省广晟矿业 费、运费、物 市场
175.00 7.17 0 175.00
集团有限公司 业出租、土地 定价
租赁费等
铜精矿、硫精
深圳市中金岭南 矿、锗精矿、
市场
有色金属股份有 铅锌矿、高铁 76,000.00 3,982.30 -4,000.00 72,000.00
限公司 硫精矿、交易 定价
手续费等
广东省稀土产业 稀土矿、稀土 市场
60,000.00 12,003.36 30,000.00 90,000.00
集团有限公司 氧化物等
定价
中国稀土集团国 稀土矿、稀土 市场
60,000.00 2,307.01 -15,000.00 45,000.00
际贸易有限公司 氧化物等
定价
云南保山稀有稀 稀土矿、稀土 市场
20,000.00 4,941.98 -10,000.00 10,000.00
土有限公司 氧化物等 定价
广州建丰稀土有 市场
稀土氧化物 10,000.00 259.54 -7,500.00 2,500.00
限公司 定价
中稀江西稀土有 稀土矿、稀土 市场
30,000.00 933.76 -25,000.00 5,000.00
限公司 氧化物等 定价
中稀金龙（长汀） 稀土矿、稀土 市场
8,000.00 0 -4,000.00 4,000.00
稀土有限公司 氧化物等 定价
中稀广西稀土有 稀土矿、稀土 市场
向 15,000.00 0 -10,000.00 5,000.00
限公司 氧化物等 定价
关 中稀（江苏）稀土 稀土矿、稀土 市场
5,000.00 0 -5,000.00 0
有限公司 氧化物等 定价
联 山东南稀金石新 市场
稀土氧化物 9,000.00 557.52 -3,000.00 6,000.00
材料有限公司 定价
方
广东国华新材料
市场
销 科技股份有限公 稀土氧化物 200.00 18.76 0 200.00
司 定价
售
稀土矿、稀土
中国稀土集团产 市场
产 氧化物等 0 0 30,000.00 30,000.00
业发展有限公司 定价
3
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中稀南方稀土
品 稀土矿、稀土 市场
（新丰）有限公 0 0 10,000.00 10,000.00
氧化物等 定价
司
中稀（凉山）稀土 稀土矿、稀土 市场
0 0 5,000.00 5,000.00
有限公司 氧化物等 定价
中稀依诺威（山
稀土氧化物、 市 场
东）磁性材料有 0 0 2,500.00 2,500.00
磁性材料等 定价
限公司
中稀（寿光）
稀土矿、稀土 市场
资源科技有限 0 0 500.00 500.00
氧化物等 定价
公司
稀土矿、稀土
湖南省稀土产业 市场
氧化物、提供 0 0 1,000.00 1,000.00
集团有限公司 定价
服务等
东江环保股份有 含铜物料、氧 市场
0 0 4,000.00 4,000.00
限公司 化铅物料等 定价
小计 293,375.00 25,011.40 -500.00 292,875.00
过户费、仓储
广东省广晟矿业 费、运费、物 市场
500.00 0 0 500.00
集团有限公司 业出租、土地 定价
租赁费等
铜精矿、硫精
深圳市中金岭南 矿、锗精矿、
市场
有色金属股份有 铅锌矿、高铁 11,510.00 143.01 0 11,510.00
定价
限公司 硫精矿、交易
手续费等
广东省大宝山矿 市场
铜精矿等 30,000.00 0 -25,000.00 5,000.00
业有限公司 定价
广东省广晟香港 市场
铜精矿等 10,000.00 0 -10,000.00 -
控股有限公司 定价
广东省稀土产业 稀土矿、稀土 市场
8,500.00 0 1,500.00 10,000.00
向 集团有限公司 氧化物等 定价
中国稀土集团国 稀土矿、稀土 市场
关 20,000.00 0 0 20,000.00
际贸易有限公司 氧化物等 定价
联 云南保山稀有稀 稀土矿、稀土 市场
30,000.00 0 -20,000.00 10,000.00
土有限公司 氧化物等 定价
方 中稀江西稀土有 稀土矿、稀土 市场
40,000.00 1,773.66 -15,000.00 25,000.00
限公司 氧化物等 定价
采
中稀金龙（长汀） 稀土矿、稀土 市场
5,000.00 170.80 -2,000.00 3,000.00
购 稀土有限公司 氧化物等 定价
中稀（微山）稀土 稀土矿、稀土 市场
额 5,000.00 81.42 -2,000.00 3,000.00
新材料有限公司 氧化物等 定价
4
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中稀（寿光）资源 稀土矿、稀土 市场
度 5,000.00 0 -2,000.00 3,000.00
科技有限公司 氧化物等 定价
中稀（江苏）稀土 稀土矿、稀土 市场
5,000.00 0 0 5,000.00
有限公司 氧化物等 定价
广州晟丰饮食管 餐厅膳食管 市场
150.00 58.71 100.00 250.00
理服务有限公司 理服务 定价
广东和顺物业管 市场
物业管理费 450.00 99.68 0 450.00
理有限公司 定价
广州长建保安服 市场
物业服务费 55.00 10.38 0 55.00
务有限公司 定价
中国稀土集团产 稀土矿、稀土 市场
0 0 5,000.00 5,000.00
业发展有限公司 氧化物等 定价
中稀南方稀土
稀土矿、稀土 市场
（新丰）有限公 0 0 10,000.00 10,000.00
氧化物等 定价
司
中稀（凉山）稀土 稀土矿、稀土 市场
0 0 2,000.00 2,000.00
有限公司 氧化物等 定价
山东南稀金石新 稀土金属、磁 市场
0 0 500.00 500.00
材料有限公司 性材料等 定价
中稀依诺威（山
稀土氧化物、 市 场
东）磁性材料有 0 0 2,500.00 2,500.00
磁性材料等 定价
限公司
稀土矿、稀土
湖南省稀土产业 市场
氧化物、提供 - - 500.00 500.00
集团有限公司 定价
服务等
中国稀土集团创 技术开发服 市场
- - 200.00 200.00
新科技有限公司 务费 定价
东江环保股份有 含铜物料、氧 市场
- - 20,000.00 20,000.00
限公司 化铅物料等 定价
小计 171,165.00 2,337.66 -33,700.00 137,465.00
总 计 464,540.00 27,349.06 -34,200.00 430,340.00
二、 新增关联方介绍和关联关系
本次调整日常关联交易预计新增 7 个关联方，具体情况如下：
1.中国稀土集团产业发展有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210
法定代表人：梁利辉
注册资本: 188,790 万元
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经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采
选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；
有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口。截止 2023 年 12 月 31 日，中国
稀 土 集 团 产 业 发 展 有 限 公 司 总 资 产 438,835.09 万 元 ， 净 资 产
97,592.46 万元。
2023 年 1-12 月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入
325,398.83 万元，净利润 67,503.17 万元。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司系中国
稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
2.中稀南方稀土（新丰）有限公司
注册地址：新丰县回龙镇
法定代表人：高运超
注册资本: 34,879.32 万元
经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；新材料技术
研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出
口；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：
金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。
与上市公司的关联关系：中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国
稀土集团有限公司控股企业，与本公司构成关联关系。
3.中稀（凉山）稀土有限公司
注册地址：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区
法定代表人：娄战荒
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注册资本: 150,000 万元
经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，
售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待
取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本
企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件。
截止 2023 年 12 月 31 日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产
509,174.85 万元，净资产 359,190.60 万元。2023 年 1-12 月，中稀
（凉山）稀土有限公司实现营业收入 208,690.90 万元，净利润
66,522.88 万元。
与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土
集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
4.中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 311 号
法定代表人：龚学良
注册资本:5,000 万元
经营范围：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料
生产设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨
询、技术转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土有色金
属冶炼分离的产品（危险品除外），国家法律、法规、政策允许范围
内的进出口业务，以自有资金对稀土有色金属行业进行投资。
与上市公司的关联关系：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
5.湖南省稀土产业集团有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广
场 8 栋 11 层
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法定代表人：谢卫军
注册资本: 20,606 万元
经营范围：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、
处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路
运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；
有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合
金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金
材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术
研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加
工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；以自有资金从事投资活动。
与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是中国稀
土集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
6.中国稀土集团创新科技有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1
标段 1 栋 C 座 602
法定代表人：詹伟
注册资本: 30,000 万元
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发
布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事
投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销
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广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会
售；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材
料销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合
金材料销售；货物进出口；技术进出口。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团创新科技有限公司是中国
稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
7.东江环保股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1
楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼
法定代表人：王碧安
注册资本: 110,525.5802 万元
经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废
气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销
售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、
环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、
新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事
货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；
沼气等生物质发电。
与上市公司的关联关系：东江环保股份有限公司是广东省广晟控
股集团有限公司控股子企业，与本公司构成关联关系。
三、 关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、
公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。由
于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，
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决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿
的市场原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来
财务状况、经营成果无不良影响。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交公司
2024 年第二次临时股东会审议，关联股东广东省稀土产业集团有限
公司、广东省广晟控股集团有限公司需回避表决。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二〇二四年八月十五日
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