证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2024-053



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第六次会议，于 2024 年 10 月 11 在广州市番禺区汉溪大道东
386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并
主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
    监事会意见：为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权
益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    特此公告。
                            广晟有色金属股份有限公司监事会

                                   二○二四年十月十二日


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