证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2024-052



               广晟有色金属股份有限公司
     第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东
386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出
席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，
公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
及修订公司内部管理制度的议案》。
    公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关
法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了五
项内部管理制度，分别为《广晟有色金属股份有限公司董事会授权
跟踪监督动态调整实施细则》《广晟有色金属股份有限公司工资总
额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法担保管理
办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金
属股份有限公司内部审计工作规定》。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告“临
2024-054”）
    为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管
理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为
公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。
    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销
控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》。 详见
公告“临 2024-055”）
    根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、
提升管理效益，公司决定注销控股子企业广东省南方稀土储备供应链
管理有限公司。
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                                二○二四年十月十二日