证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2024-056



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年第七次会议，于 2024 年 10 月 30 在广州市番禺区汉溪大道东
386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集
并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年三季度报告》。
    公司监事会对《公司 2024 年第三季度报告》的内容和编制审议
程序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司
本期的经营情况和财务状况；
    3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损


                              1
害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和全体监事保证本报告所披露的信息不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    特此公告。
                             广晟有色金属股份有限公司监事会

                                   二○二四年十月三十一日




                               2