证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2024-002



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                八届十四次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区

北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 6 名。经公司全体董事共同推举，由董事王占山主持公司

董事会工作。本次会议由王占山主持，公司监事和部分高级管理人员

列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

                                  1
    1.审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案。（内容详见

同日“2024-003”公告）

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案。

    2024 年，公司计划实现合并营业收入不低于 26 亿元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过关于《2024 年度固定资产投资预算》的议案。

    根据生产经营需要，2024 年公司固定资产投资预算为 5056 万元，

包括生产能力类项目、质量提升项目、数智工程项目、安全改造项目、

环保节能及其他等项目。

                               2
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。

    《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公

司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联

交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2024-004”公告）

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审

议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

郭海全、侯文瑞回避表决。

    9.审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公

司签订<日常关联交易协议>》的议案。（内容详见同日“2024-005”

公告）

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审

议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

                                  3
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

郭海全、侯文瑞回避表决。

    10.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<

金融服务协议>》的议案。（内容详见同日“2024-006”公告）

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审

议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

郭海全、侯文瑞回避表决。

    11.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财

务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

    《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司

关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审

议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

郭海全、侯文瑞回避表决。

    12.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容

详见同日“2024-007”公告）

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

                              4
议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13.审议通过关于《公司经理层 2023 年度薪酬考核》的议案。

    根据《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》，
董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2023 年度薪酬进行考核，考
核结果为：2023 年度，公司完成董事会确定的经营指标和重点任务，

除领取基本年薪外，给予公司总经理年度绩效和专项绩效合计 68.19
万元。公司经理层副职领导人员由总经理考核，依据年度综合考核结
果，按相应比例发放。公司党委副书记、工会主席薪酬按经理层副职
领导人员同等管理，依据年度综合考核结果，按相应比例发放。
    董事会薪酬与考核委员会认为公司经理层人员 2023 年度认真履

行了相应的职责，完成了年初确定的主要经营指标和重点工作任务，

取得了较好业绩。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全回

避表决。

    14.审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

    《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15.审议通过关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案。

                               5
    《2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16.审议通过关于《2023 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）

报告》的议案。

    《2023 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17.审议通过关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

的议案。

    《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18.审议通过关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案。

    《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               6
    19.审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程

序向特定对象发行股票》的议案。（内容详见同日“2024-008”公告）

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    20.审议通过关于《拟开展矿用车租赁业务》的议案。

    董事会同意公司在充分论证，控制好风险的前提下开展此类业

务。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    21.审议通过关于《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》

的议案。

    《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    22.审议通过关于《北方股份公司对会计师事务所 2023 年度履职

情况评估报告》的议案。

    《北方股份公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    23.审议通过关于《提请适时召开 2023 年年度股东大会》的议案。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司将适时召开 2023 年年度股东大会，审议上述经董事会审议

通过尚需提交股东大会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行

                               7
通知。



    特此公告。




                   内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                2024 年 4 月 16 日




   报备文件：八届十四次董事会决议




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