证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2024-010




            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                    八届七次监事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●本次监事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次监事会没有议案未获通过。

   一、监事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区

北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。

    4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。其中

监事潘雄英因事无法出席本次会议，委托监事高文海代为行使表决。

本次会议由监事高文海主持，公司董事会秘书列席会议。

   二、监事会会议审议情况

    1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。
                                  1
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。

    监事会认为：2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年

度的财务状况及经营成果。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案。

    监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能

够严格执行，在 2023 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披

露真实、准确、完整。董事会制订的 2023 年度利润分配预案，符合

相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于

促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东

大会审议。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。同时，公司

监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：

    （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

                               2
   （3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

   因此，监事会认为公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准

确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以

及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情

况》的议案。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6.审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公

司签订<日常关联交易协议>》的议案。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<

金融服务协议>》的议案。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   8.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存

贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    9.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计

提（转回）资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策

的稳健、谨慎，公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股

东利益的情况，同意公司本次计提（转回）资产减值准备。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10.审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

    监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理

地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部

控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实

际情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11.审议通过关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12.审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程

序向特定对象发行股票》的议案。

    监事会认为：本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办

法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同

意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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13.审议通过关于《监事会对董事会、经理层的建议》的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                  内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

                                 2024 年 4 月 16 日




报备文件：八届七次监事会会议决议




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