证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2024-015



            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                八届十六次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件等方式告知全

体董事。

    3、本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开并形成决

议。

    4、本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 6 名。会议由董事王占山主持。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《选举王占山为公司董事长》的议案。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   2、审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会委员》的议案。

   （1）战略与投资委员会

   调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞

   调整后：王占山（主任委员）、吕莹、郭海全、侯文瑞

   （2）提名委员会

   调整前：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇

   调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇

   （3）薪酬与考核委员会

   调整前：向勇（主任委员）、王占山、张继德

   调整后：向勇（主任委员）、张继德、吕莹

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                  2024 年 7 月 2 日




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