证券代码：600262            证券简称：北方股份         编号：2024-028

            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                   八届十九次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式告知全

体董事。

    3.本次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开并形成

决议。

    4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 6 名。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日

“2024-029”公告）

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    本议案需提交股东大会审议批准。
                                  1
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议

案。（内容详见同日“2024-030”公告）

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                    2024 年 11 月 1 日




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