江西赣粤高速公路股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会




              会
              议
              资
              料

    二   二四年六月 江西南昌
                                目           录

一、2024 年第一次临时股东大会议事日程 ............................ 1


二、2024 年第一次临时股东大会议题 .................................... 3


三、关于选举董事的议案 ......................................................... 4


四、关于选举独立董事的议案 ................................................. 9


五、关于选举监事的议案 ....................................................... 12
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      江西赣粤高速公路股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会议事日程




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6   24           9:15-9:25           9:30-11:30   13:00-15:00
                                      2024   6    24
9:15-15:00
              2024 6        24                         15:00
                                 367




    一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况。
    二、议案审议：




    1.
    2.
    3.




    三、股东投票表决。
                                 1
               2024


四、计票人、监票人统计表决票。
五、宣布表决情况。
六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东大会结束。




                      2
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江西赣粤高速公路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议题




                3
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[          2024                                 ]


                       关于选举董事的议案




        2024       6    12                          5.0001%



                                        4.99%



               8
    6




                                         2024   6   24




                                    4
                       2024


附件：


                 董事候选人简历

                1973




                                  2023   8
         2024    3
                1978




                1974



                              5
   2024




              2021   6




1978




1979




          6
        2024




   1976




2019   10          2020   5




   1972




   1984


               7
2024




       8
            2024


[   2024                          ]


      关于选举独立董事的议案




                       2024   6       24




                   9
                2024


附件：


         独立董事候选人简历

         1970




                               SEW
          Transtech               2021   6


         1964




                              2021   6




           1977




                       2021   6

                       10
2024




       11
               2024


[   2024                              ]


           关于选举监事的议案




                           2024   6       24




                      12
                   2024


附件：


                监事候选人简历

                1967




     2020   5
                1973




                1980




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