证券代码：600283         证券简称：钱江水利              公告编号：临 2024-013

                    钱江水利开发股份有限公司
     关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八
届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条
款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
拟对《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：


旧条款                               修订后的新条款
第三条 公司设董事会，对股东大会负    第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会
责；董事会由十一名董事组成，其中独   由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长
立董事四人，设董事长一人，副董事长   一人，副董事长二人。
一至二人。
第五条 …                            第五条 …
独立董事连续三次未亲自出席董事会     独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也
会议的，由董事会提请股东大会予以撤   不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在
换。                                 该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解
                                     除该独立董事职务。
第六条 …                            第六条 …
（十九）法律、行政法规、部门规章或   （十九）听取独立董事的独立性情况自查报告，
章程授予的其他职权。                 并对当年在任独立董事独立性情况进行评估并出
                                     具专项意见，与年度报告同时披露；
                                     （二十）法律、行政法规、部门规章或章程授予的
                                     其他职权。
第十七条 董事长不能履行职务或者不    第十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长
履行职务的，由副董事长召集和主持；   不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
未设副董事长、副董事长不能履行职务   事共同推举一名副董事长履行职务；副董事长不
或者不履行职务的，由半数以上董事共   能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
同推举一名董事召集和主持。           共同推举一名董事履行职务。

                                      钱江水利开发股份有限公司董事会

                                                   2024年4月12日


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