证券代码：600283           证券简称：钱江水利           公告编号：临 2024-012



                    钱江水利开发股份有限公司
   关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八

届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分

条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，

拟对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

旧条款                     修订后的新条款
第十条 独立董事有权向董    第十条 经全体独立董事过半数同意后，独立董事可以向董事
事会提议召开临时股东大     会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临   会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程及本规
时股东大会的提议,董事会    则的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时
应当根据法律、行政法规和   股东大会的书面反馈意见。
公司章程及本规则的规定,
在收到提议后十日内提出
同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
第二十一条 …              第二十一条 …
（五）在选举独立董事的股   （五）在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司董事会
东大会召开前，上市公司董   应当将所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所。上市
事会应当将所有被提名人     公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董
的有关材料报送上海证券     事会的书面意见，证券交易所依照规定对独立董事候选人的
交易所。上市公司董事会对   有关材料进行审查，提出异议的，不得提交股东大会选举；
被提名人的有关情况有异
议的，应同时报送董事会的
书面意见；
第四十二条 股东大会由董    第四十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
事长主持。董事长不能履行   不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行
职务或不履行职务时，由副   职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以
董事长主持；副董事长不能   上董事共同推举一名董事履行职务。
履行职务或者不履行职务
时，由半数以上董事共同推
举的一名董事主持。
第四十四条 在年度股东大    第四十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过
会上，董事会、监事会应当   去一年的工作股东向股东大会作出报告。每名独立董事也应
就其过去一年的工作股东     作出述职报告，且最迟应当在公司发出年度股东大会通知时
向股东大会作出报告，每名   披露。
独立董事也应作出述职报
告。
第五十四条 股东大会就选    第五十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
举董事、监事进行表决时，   章程的规定或者股东大会的决议，如单一股东及其一致行动
根据公司章程的规定或者     人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，且股东大会拟
股东大会的决议，如单一股   选举两名以上的董事、监事时，应当实行累积投票制。公司
东及其一致行动人拥有权     股东大会选举两名以上独立董事的，中小股东表决情况应当
益的股份比例在百分之三     单独计票并披露。
十及以上，且股东大会拟选
举两名以上的董事、监事
时，应当实行累积投票制。



                                        钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 12 日