2024年第三次临时股东大会会议资料
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 钱江水利开发股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会


         时     间    表（现场）


1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

2.9：30—10：00 作报告（具体见议程）

3.10：00—            审议、表决及其它内容




       时     间     表（网络投票）

     2024 年 8 月 27 日（星期二）

  上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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     钱江水利开发股份有限公司
   2024 年第三次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
  1. 关于公司变更部分董事的议案
  1.01.关于选举陆林海先生为第八届董事会非独立董事
  1.02.关于选举王珂先生为第八届董事会非独立董事
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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                       会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公
司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等
文件的有关要求，制定本须知。
    一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水
利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维
护会议秩序。
    二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登
记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议
登记手续及有关事宜。
    三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 8
月 27 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应
于 8 月 27 日 9：30 前到公司多功能会议厅签到登记，并在
登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
9：30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即
终止，未在 9：30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会
议表决。
    四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、本次股东大会议案需中小投资者单独计票。
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    六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
    现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两
名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。
    七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。
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议案一


           关于公司变更部分董事的议案

       公司于 2024 年 7 月 15 日收到公司股东浙江省新能源投
资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有
限公司副董事长等人选的函》，因工作调整，林咸志先生、刘
向阳先生不再担任公司董事职务，推荐陆林海先生、王珂先
生为公司董事会董事候选人。
       根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会审查同意提名陆林海先生、王珂先生（简历附后）为公司
第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
       本议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通
过。
       请各位股东予以审议。




                                          2024 年 8 月
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                 陆林海先生简历

    陆林海，男，1978 年 5 月出生，中央党校研究生学历，
经济师、高级政工师。1998 年 8 月至 2001 年 1 月就职于嘉
兴发电厂运行部；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任嘉兴发电公
司政工部组织干事；2004 年 1 月至 2013 年 7 月历任浙江浙
能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主
任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013 年 7
月至 2016 年 2 月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书
记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016 年 2 月至 2017 年
11 月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；
2017 年 11 月至 2017 年 12 月任浙江浙石油燃料油销售有限
公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料
油加注公司筹建处主任；2017 年 12 月至 2019 年 5 月任浙江
浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石
油新能源有限公司董事长；2019 年 5 月至 2021 年 2 月至浙
江省能源集团有限公司中层正职，其中 2018 年 7 月至 2020
年 7 月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021 年
2 月至 2024 年 2 月历任浙江省能源集团有限公司政治工作
部主任、办公室主任；其间 2022 年 8 月至 2022 年 11 月兼
任政治工作部主任；2024 年 2 月至今任浙江省新能源投资集
团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
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                      王珂先生简历


    王珂，男，1983 年 2 月出生，本科学历，浙江省高端会
计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册
内部审计师。2006 年 8 月至 2011 年 6 月任浙江浙能富兴燃
料有限公司财务部会计；2011 年 6 月至 2014 年 12 月任浙江
浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015 年 1 月至 2020
年 5 月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、
财务部主管；2018 年 7 月兼任浙能集团财务共享服务中心副
主任；2020 年 5 月至 2022 年 8 月任浙江省能源集团有限公
司财务部主任师；2022 年 8 月至 2024 年 6 月任浙江省能源
集团有限公司财务部副主任；2023 年 3 月至 2024 年 6 月兼
任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024 年
8 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。