证券代码：600283         证券简称：钱江水利           公告编号：临 2024-055


                      钱江水利开发股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 19
日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第七次会议通知，会议于 2024
年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：
   一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

   该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。会议
同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销
商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行
调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果
有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
    关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士回避表决。

    表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    特此公告。


                                         钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 30 日




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