证券简称：羚锐制药      证券代码：600285         公告编号：2024-060号


                   河南羚锐制药股份有限公司
          第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13
日以通讯方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，参加会议的
监事应为 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议
案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日发
布的《河南羚锐制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划权益授予公告》。
    监事会发表了核查意见，认为公司本激励计划授予条件已经成就，同意公司
以2024年12月19日为授予日，向符合条件的9名激励对象授予125万股限制性股
票，授予价格为10.96元/股。

    表决结果： 同意3票，   反对0票，   弃权0票

    特此公告。


                                         河南羚锐制药股份有限公司监事会
                                              二○二四年十二月二十日