大恒新纪元科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料




         二〇二四年五月十三日




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               2024 年第二次临时股东大会议程
   会议召集人：公司董事会；
   会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00；
   会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
   室；
   股权登记日：2024 年 5 月 8 日；
   会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
   13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
   9:15-15:00；
   与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
   会议主持人：公司董事长；
   会议议程：
   一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
   二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
   三、推选两名股东代表参加计票和监票；
   四、审议下列议案：
        1、关于修订《公司章程》的议案；
        2、关于修订《公司独立董事制度》的议案；
        3、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案。
   五、股东提问和咨询；
   六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计
   票、监票）；
   七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
   八、宣读股东大会决议；
   九、律师宣读法律意见书；
   十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。


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    一、关于修订《公司章程》的议案
    根据最新颁布及修订的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 上
市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
    本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，修订后的《公司章程
（2024 年 4 月）》、《关于修订<公司章程>的公告》详见公司于 2024 年 4 月 26
日披露在上海证券交易所网站的公告。

    二、关于修订《公司独立董事制度》的议案
    根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的相
关规定，公司拟对《公司独立董事制度》部分条款进行修订。
    本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，修订后的《公司独立
董事制度（2024 年 4 月）》详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所
网站的公告。

    三、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案
    公司独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即将
满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司
董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时
间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董事会独
立董事。
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生
新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履
行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，周国华先生将不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案》，经大股东郑素贞女士提名和董事会
提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意补选赵秀芳女士为公司第
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八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵秀芳女士作为公司第八届董事会独立
董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。赵秀芳女士经公司
股东大会审议通过被选举为独立董事后，将担任第八届董事会独立董事及董事会
审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于独立董事任期将届满
暨补选独立董事的公告》。


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附件：独立董事候选人赵秀芳女士简历
    赵秀芳，女，1969 年 4 月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，硕士
生导师，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院经管学院
会计系副主任、主任、副院长，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理
学院商学院教授，民建浙江省参政议政委员会委员，绍兴市第九届政协常委。2012
年-2017 年担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。2014
年-2020 年担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。
2015 年-2023 年担任宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。2015
年-2018 年担任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。
2021 年至今担任浙江浙江昂利康制药股份有限公司（昂利康，002940）独立董
事。2022 年至今担任浙江西大门新材料股份有限公司（西大门，605155）独立
董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 03980 号。



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