证券代码：600288           证券简称：大恒科技             编号：临 2024-036

                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会
议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召
开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、关于选举公司第九届监事会主席的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届
监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期
届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。


    特此公告。


                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                 二〇二四年六月二十七日