证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2024-005 号


          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第二十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十五次会
议的通知。会议于2024年1月23日以现场和通讯相结合的方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际
参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-007 号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关
条款的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-008 号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）关于调整公司内部组织机构的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-009 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）关于新设巴西子公司开展相关业务的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-010 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2024年1月24日